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    37號文登記,是登記哪些信息內容

    2022-06-23 16:11:50

    37號文登記的內容
    1. 規范主體
    境內居民(含境內機構和境內居民個人)。實踐中,中國籍的企業創始人、其他中國籍自然人股東(包括作為自然人的天使投資人)、中國企業上市前的ESOP激勵已行權員工等均需辦理。
    2. 規范行為
    境內居民通過在其直接或間接控制的境外企業對境內開展的直接投資行為。
    3. 登記內容
    (1)境內居民的個人信息;
    (2)境內合法資產或權益(即“VIE公司”)的信息;
    (3)SPV(通常為境外的“BVI公司”)的信息。
    4.  登記時間點
    一般步驟為:設立內資公司并完成工商登記——設立中國及自然人控股的第一層SPV——辦理37號文登記——返程投資。


    辦理37號文登記需要的資料
    辦理37號文初始登記,通常需要提交的文件包括:
    1、書面申請與《境內居民個人境外投資外匯登記表》;
    2、個人身份證明文件;
    3、特殊目的公司登記注冊文件及股東或實際控制人證明文件(如股東名冊、認繳人名冊等);
    4、境內外企業權力機構同意境外投融資的決議書(企業尚未設立的,提供權益所有人同意境外投融資的書面說明);
    5、境內居民個人直接或間接持有的擬境外投融資境內企業資產或權益,或者合法持有境外資產或權益的證明文件;
    6、在前述材料不能充分說明交易的真實性或申請材料之間的一致性時,要求提供的補充材料。
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